Han sido detenidas cinco personas en Alicante por delitos de integración en grupo criminal, estafa y usurpación de estado civil. Captaban a sus víctimas mediante anuncios en webs de alquileres inmobiliarios que resultaban ser falsos. Obtenían sus beneficios del cobro de cantidades en concepto de reserva, así como de dar de alta tarjetas bancarias prepago haciendo uso de la documentación que también solicitaban para suplantar las identidades de los perjudicados.
Las investigaciones se iniciaron gracias a la constatación de la existencia de diversas denuncias recibidas en comisarías de Policía Nacional de toda España que, pese a la dispersión geográfica, presentaban indicios de estar relacionadas con un mismo origen delictivo.
Tras el análisis de los datos recopilados, se determinó que el modus operandi consistía, en una primera fase, en la publicación de ofertas de arrendamiento de viviendas turísticas en páginas web especializadas a precios muy atractivos. Acto seguido, y una vez captada la atención de los usuarios de las páginas, procedían a la fase de contacto con la víctima, momento en el que además de solicitar una copia de su Documento Nacional de Identidad, al objeto de cumplimentar un supuesto contrato de arrendamiento, se establecía un acuerdo sobre el método de pago anticipado de la reserva del inmueble, cantidad que finalmente era estafada.
Asimismo, y una vez entregada una copia de los documentos de identidad, los delincuentes los empleaban para contratar productos financieros usurpando la identidad de las víctimas, y así disponer de un medio donde recibir el dinero procedente de nuevas estafas sin tener que hacer uso de sus verdaderos nombres.
Quienes caían en este engaño no solo sufrían un perjuicio económico sino que, puesto que la oferta vacacional era falsa, se generaba una situación especialmente gravosa para las víctimas, que terminaban acudiendo al supuesto lugar de vacaciones reservado donde finalmente se percataban de que habían sido estafados.
Además, los detenidos solicitaban que le fueran ingresados los fondos defraudados en tarjetas bancarias prepago a nombre de otros afectados. Estas tarjetas resultaban idóneas para los delincuentes en la medida en que reportan varias ventajas. Al poder solicitarlas online se evitaban la personación de los titulares para formalizar su contratación, dificultando la comprobación de la veracidad de su identidad. La documentación del supuesto titular tenía que ser enviada en formato digital, circunstancia aprovechada por los estafadores para vincular las tarjetas prepago a las filiaciones de los afectados por los fraudes, quienes sufrían una doble victimización, derivada tanto del perjuicio patrimonial como del uso de la suplantación de su identidad.
Las tarjetas eran entregadas en las direcciones de correos aportadas por los integrantes de este grupo criminal o a colaboradores de los mismos, para inmediatamente después ser utilizadas por el entramado para retirar dinero en efectivo a través de cajeros automáticos.
Hasta el momento se ha acreditado documentalmente un beneficio aproximado de 250.000€, directamente obtenidos con esta modalidad delictiva, de la que se han detectado alrededor de 100 víctimas. Sin embargo, se estima que dicha cantidad pueda aumentar debido a que se está examinando el material informático incautado. La operación ha culminado con la detención de 5 personas en Alicante, posibilitando el desmantelamiento del entramado criminal.